BANKE SE UZALUD ŽALILE
Kineska mafija pere novac preko Hrvatske? Raiffeisen banka za to blago kažnjena
Dvije kazne bankama postale su nedavno pravomoćne. Hrvatska narodna banka kaznila je Raiffeisen banku s oko 56.850 eura, a tri odgovorne osobe s ukupno gotovo 8250 eura. OTP banka je kažnjena sa 117 tisuća eura, a odgovorna osoba s 7300 eura.
Banke su se žalile na odluke središnje banke, no u žalbenom postupku nisu uspjele pobiti prvobitna rješenja o prekršajima.
Raiffeisen banka (RBA) je kažnjena zbog nepoštivanja Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
RBA nije, naime, obavijestila Ured za sprječavanje pranja novca o sumnjivim dolaznim i odlaznim transakcijama stranih državljana u razdoblju od 2021. do 2022. godine već ih je provela. Radi se o 40-ak klijenata, a volumen transakcija ukupno iznosi više od 38 milijuna eura.
FOTO: Darko Tomas/CROPIX
Novac odlazio uglavnom u Kinu
Moglo se zaključiti kako se radi o prolaznom računu za pranje novca jer su inozemne doznake iz članica Europske unije (Belgije, Švicarske, Francuske itd.) odmah nakon primitka prebacivane na druge račune u inozemstvu, konkretno većinom u Kinu, ali u nekim slučajevima i u Veliku Britaniju, Singapur, Grčku ili Tursku.
FOTO: Bozidar Vukicevic / CROPIX
Gotovo 40 milijuna eura oprano u RBA?
Volumen transakcija, stoji u obrazloženju, i sve ostalo upućivalo je na kriminalne aktivnosti, no RBA ih je provela bez da je obavijestila nadležni Ured za sprječavanje pranja novca. Isto tako, nisu im bile sumnjivi milijunski prometi i značajne transakcije na dijelu računa u vlasništvu francuskih državljana mlađe životne dobi.
Inače, Raiffeisen banka, vlasnica hrvatske podružnice, lani je kažnjena i u Austriji s dva milijuna eura zbog pranja novca prema Kubi i Bahrainu, a američke vlasti istražuju načine kako austrijska banka pere novac i za Rusiju.
Raiffeisen banka već je ranije kažnjena zbog pranja novca
OTP banka je pak drastično kažnjena zbog kršenja Zakona o potrošačkom kreditiranju i Zakon o kreditnim institucijama, jer su građanima uskratili bitne informacije o kamatnim stopama i naknadama i što su koristili uvid u kreditni registar građana, a da ih o tome nisu obavijestili. Isto tako, OTP banka je kažnjena jer je gotovo 400 klijenata oštetila time što im je naplatila naknadu za prijevremenu otplatu kredita iako na to nije imala pravo.
Komentari
VAŽNO Ako ne vidite komentare ne znači da smo ih zabranili ili ukinuli. Zahvaljujući pravilima Europske unije o privatnosti podataka treba napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). Logirati se možete ovdje: https://www.facebook.com/ 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies. Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.