OBJAVILA HRVATSKA NARODNA BANKA
Kažnjene tri banke: Omogućavale pranje novca i bez provjere poslovale sa saborskim zastupnicima
Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je nedavno tri kazne bankama na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Varaždinska J&T banka kažnjena je s 8507 eura zbog toga što u poslovanju s politički izloženim osobama, među kojima i jednim saborskim zastupnikom, nije provela mjere pojačane dubinske analize, s obzirom na to da se radi o politički izloženoj osobi. Te mjere se sastoje u utvrđivanju izvora imovine i izvora sredstava koja su uključena u poslovni odnos ili transakciju, odnosno za transakcije u banci s povezanim osobama pojačano i trajno praćenje poslovnog odnosa s politički izloženom osobom.
Isto tako J&T banka, inače u većinskom vlasništvu Češkog J&T Finance Groupa, propustila je u drugom slučaju izvršiti uvid u Registar stvarnih vlasnika prije značajne novčane transakcije. Kaznu je izrekao Financijski inspektorat Ministarstva financija, a HNB ju je objavio nakon što je rješenje o prekršaju postalo pravomoćno.
Zagrebačka Croatia banka kažnjena je također na temelju Zakona o sprješavanju pranja novca i financiranja terorizma zbog kršenja procedure, odnosno izostanka svih provjera prilikom poslovanja s jednim saborskim zastupnikom i zamjenicom načelnika jedne općine te za drugu stranku neprovjeravanja podataka u Stvarnom registru vlasnika.
FOTO: Goran Stanzl/PIXSELL (Ilustracija)
Premale kazne
Croatia banka kažnjena je s 4207 eura.
Još jedna manja zagrebačka banka u većinskom turskom vlasništvu (Suezer Group), Kentbank, prekršajno je zbog kršenja istog zakona kažnjena rješenjem Financijskog inspektorata Ministarstva financija s 15.869 eura.
Transakcije pojedinih migranata u Hrvatskoj već su se našle pod sumnjom u financiranje terorizma
Kentbank također nije provodila odgovarajuće i propisane dubinske analize prije poslovanja s jednim načelnikom općine, zamjenikom načelnika općine, odnosno dodatno članovima obitelji jednog hrvatskog veleposlanika. Kentbank je dodatno za cijeli niz osoba propustila provesti dubinske analize radi li se o klijentima koji su na nekoj od rizičnih lista u kontekstu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Komentari
VAŽNO Ako ne vidite komentare ne znači da smo ih zabranili ili ukinuli. Zahvaljujući pravilima Europske unije o privatnosti podataka treba napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). Logirati se možete ovdje: https://www.facebook.com/ 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies. Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.