pranje novca
Slovenija: Istraga oko poslova mariborske banke u Hrvatskoj
Po navodima Slovenske televizije i mariborskog dnevnog lista "Večer", od suda se traži istraga protiv pet fizičkih osoba, bivšeg direktora Kovačiča i još četvorice drugih slovenskih državljana, a prijavljeno je i pet hrvatskih državljana. Oni su navodno osumnjičeni za pranje novca preko NKBM-ovih tvrtki-kćeri, osnovanih u Hrvatskoj, a uglavnom je riječ o nekretninskim poslovima. Kako navode slovenski mediji, sumnja se da je banka koju je zbog loših kredita i sumnjivih plasmana morala dokapitalizirati država u spornim poslovima u Hrvatskoj bila oštećena za 30 milijuna eura, a Kovačič i njegovi bivši suradnici terete se za zloporabu položaja.
"Večer" navodi da su po njihovim informacijama predstavnici malih hrvatskih tvrtki koje su se bavile otkupom zemljišta u korist slovenske banke bili povezani s tadašnjim direktorom Kovačičem i direktorom Microconsulta Tomislavom Blagusom te da su hrvatske posredničke tvrtke novac kojima je Microconsult kupovao zemljišta doznačivali na nerezidentne račune fizičkih osoba u Austriji i Švicarskoj.
Krajnji korisnici tih transakcija, navodi Večer, navodno su bili tada ugledni zaposlenici NKBM-a iz direktorova kruga, a zabilježno je i pet tisuća "neobjašnjenih podizanja gotovine" s računa u inozemstvu.
Na kraju dugog lanca transakcija prema Austriji i Švicarskoj navodno su po nalazima kriminalista bili ljudi iz banke bliski direktoru Kovačiču, koji je u javnosti više puta zanijekao da je bio upoznat sa spornim poslovima u Hrvatskoj i cijenama koje su se plaćale za poslove otkupa zemljišta.
Komentari
VAŽNO Ako ne vidite komentare ne znači da smo ih zabranili ili ukinuli. Zahvaljujući pravilima Europske unije o privatnosti podataka treba napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). Logirati se možete ovdje: https://www.facebook.com/ 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies. Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.