VLASTI DO OTKRIĆA DOŠLE SLUČAJNO
Racija u Njemačkoj zbog pranja novca i pomaganja terorizma, uhićeno desetak osoba
Njemačka policija je u srijedu izvršila pretrese u nekoliko desetaka objekata na zapadu i sjeveru zemlje i uhitila deset osoba osumnjičenih za pranje novca i financiranje terorističkih organizacija.
U akciji koja u srijedu još uvijek traje, prema priopćenju policije sudjeluje preko 1000 policajaca među kojima su i pripadnici specijalnih jedinica.
Akcija je izvršena po nalogu državnog odvjetništva u Duesseldorfu, koje vodi istragu protiv članova tzv. havala-mreže kojom se ilegalnim transferima novac iz zapadne Europe, pretežito iz Njemačke i Nizozemske, prebacuje na račune u Siriji i Turskoj.
Ovakve uplate su u Njemačkoj dozvoljene samo preko kontroliranih bankarskih mreža, što kod tzv. havala-transakcija nije slučaj.
Transfer novca koji, kako javlja javni servis WDR, uglavnom potječe iz kriminalnih djelatnosti poput krijumčarenja droge, obavlja se i tzv. nemonetarnim putem, pri čemu se u Njemačkoj kupuju velike količine zlata koje se krijumčare u Tursku i Siriju i tamo prodaju.
Materijalni transfer se obavlja i putem kupovine teretnih vozila na zapadu Europe, koja se zatim uz profit prodaju u Turskoj i na Bliskom istoku. Zbog toga je i današnji pretres bio usredotočen i na nekoliko špedicijskih poduzeća na sjeveru i zapadu Njemačke.
Vlasti su do otkrića mreže došli slučajno prošle godine prilikom jedne prometne kontrole tijekom koje su, u prtljažniku automobila jednog Sirijca i jednog Nijemca koji je prešao na islam, pronašli neprijavljenih 300.000 eura.
Obojica su optužena da su opranim novcem pomagali postrojbe Islamske države u Siriji te kasnije pripadnike ekstremističke skupine Al Nusra.
No najveći dio opranog novca je, kako javlja WDR, služio "privatnom bogaćenju pojedinaca", a ne financiranju terorističkih skupina.
Komentari
VAŽNO Ako ne vidite komentare ne znači da smo ih zabranili ili ukinuli. Zahvaljujući pravilima Europske unije o privatnosti podataka treba napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook u ovom browseru i omogućiti korištenje kolačića (cookies). Logirati se možete ovdje: https://www.facebook.com/ 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome to možete učiniti na chrome://settings/cookies. Pozivamo čitatelje/komentatore da u svojim komentarima njeguju civiliziranu raspravu. Portal Direktno ne može se smatrati odgovornim za komentare koji sadrže uvrede, klevete, govor mržnje, huškanje i/ili poziv na nasilje. Takvi komentari bit će obrisani, a u posebno ekstremnim slučajevima mogu biti i potpuno onemogućeni. Sporne komentare čitatelji mogu prijaviti na [email protected], uz priloženu poveznicu na pripadajući članak i navođenje autora i sadržaja spornoga komentara.