Rusi preko hrvatske tvrtke prali milijune: Sad im HANFA zatvorila vrata

Podsjetimo, Wirex Digital je tvrtka s dvoje zaposlenih u uredu na Trešnjevci, a vodi transakcije pet milijuna globalnih korisnika, više nego što Hrvatska ima stanovnika. Pritom bilježi godišnje prihode od 906,377.938 kuna. Nedavno se našla pod optužbama da je bogatiji Rusi koriste za izbjegavanje sankcija. 

Sada ju je HANFA odbila uvrstiti u registar. Wirex Digital je podnio zahtjev za upis u Registar u rujnu ove godine, ali je iz priložene dokumentacije te dodatnim provjerama HANFA-e utvrđeno da društvo trenutačno ne ispunjava sve uvjete za upis. I prije podnošenja tog zahtjeva HANFA je nad društvom Wirex Digital obavila neposredan nadzor te je društvu u listopadu izrekla osam nadzornih mjera.

FOTO: Unsplash

Razotkrili ih

U nadzoru je utvrđeno da sustav sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma nije razmjeran veličini, vrsti, opsegu i složenosti poslova pa je društvu naloženo da osigura adekvatan sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Te mjere društvo je trebalo primijeniti do 12. prosinca 2023. godine, no to još nije učinilo.  

Hrvatska je po ovome postala slijepo crijevo Europske unije: U srcu Zagreba peru novac za bogate Ruse?

"Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Registar HANFA prema zakonskim ovlastima ima mogućnost prihvatiti ili odbiti zahtjev svakog društva koje uvjete za upis ne ispunjava. Također, svako društvo pritom ima pravo i ponoviti svoj zahtjev ako je nakon izrečenih mjera ispunilo sve uvjete i zakonske odredbe", piše na stranicama HANFA-e.

Inače, kao osobe koje zastupaju tvrtku u Sudskom registru Ministarstva pravosuđa navode se Sviatoslav Garal i Ana Boščić Puljić.