ISTRAŽILI SMO Najviše kazni izrečeno OTP banci, zbog 'pranja novca' kažnjene tri banke

Najviše kazni izrečeno je OTP banci, potom Addiko banci (nekadašnja Hypo Alpe-Adria banka), a pojedinačno najveća kazna izrečena je Zagrebačkoj banci.

O tom slučaju pisao je i portal Direktno, a utvrđeno je u Zagrebačkoj banci ukupno 11 prekršaja vezanih uz kršenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Osim Zabe za kršenje istog Zakona u 2020. kažnjene su još i Slatinska banka i J&T banka zbog obavljanja sumnjivih transakcija, neutvrđivanja stvarnih vlasnika, te neizvještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama.

OTP banci izrečeno je ukupno 16 kazni u ukupnom iznosu od 1,28 milijuna kuna, a odgovorne osobe u OTP banci kažnjene su ukupno s gotovo 176 tisuća kuna.

OTP banka, koja je preuzela i nekadašnju Splitsku banku, kažnjena je među ostalim i zbog naplaćivanja nepostojećih naknada građanima, neodgovaranja na prigovore klijenata, odbijanja alternativnog rješavanja sporova, uskraćivanja informacija klijentima te pogrešno naplaćivanih kredita građana.

Addiko banka kažnjena je šest puta s ukupno s 1,065 milijuna kuna, a odgovorne osobe s ukupno 171.500 kuna.

Kazne su izrečene Addiko banci iz sličnih razloga kao i OTP banci: neodgovaranja na prigovore klijenata, uskraćivanje propisanih informacija o uvjetima kredita, te naplatu naknada na koje banka nije imala pravo.

Najveća kazna izrečena je, dakle, Zagrebačkoj banci od 33 milijuna kuna, a ukupno Zaba je kažnjena s 33,03 milijuna kuna.

Hrvatska poštanska banka kažnjena je s 400 tisuća kuna, a odgovorne osobe s dodatnih 8,2 tisuće kuna.

Slatinska banka kažnjena je ukupno s 390 tisuća kuna, a odgovorne osobe s dodatnih gotovo 185 tisuća kuna.

Varaždinska J&T banka kažnjena je s 50 tisuća kuna, a odgovorne osobe s dodatnih osam tisuća kuna.

Splitska Imex banka kažnjena je ukupno s 35 tisuća kuna, a odgovorne osobe s dodatnih 5,5 tisuća kuna.

Kreditna banka kažnjena je s 20 tisuća kuna, a odgovorne osobe s dodatne dvije tisuće kuna.

Sberbank je zbog uskraćivanja informacija klijentima kažnjen s 19 tisuća kuna, a odgovorne osobe s dodatne tri tisuće kuna.

O tome koje su banke kažnjavane proteklih godina, pogotovo zbog pranja novca, portal Direktno je već ranije pisao.

Isto tako, bavili smo se i brojnim nepravilnostima i nezakonitostima u poslovanju banaka koje je, kao što vidimo, i središnja banka žestoko kaznila.