ČLAN UPRAVE CREDOSA ZA DIREKTNO Evo što kaže o klijentu iz Vanuatua zbog kojeg je HANFA tražila dubinsku analizu

Naime, HANFA je naložila Credosu da mora u roku od 45 dana provesti detaljnu internu analizu kako bi utvrdilo radi li se možda o fiktivnoj banci te da li imovina potječe od kriminalnih aktivnost.

Kako se tvrtku istog imena u Ujedinjenom Kraljevstvu povezuje s nizom prijevara u trgovini kriptovalutama, a kojoj je vlasnik iranski državljanin Kambiz Soodmand, odlučili smo kontaktirati HANFA-u te Credos kako bi otkrili je li riječ o istom poduzeću ili je u pitanju nešto drugo.

Međutim, u Credosu ističu kako nije riječ o istoj tvrtki te kako vlasnik nije Iranac, ali i da Turbo Trading Limited nije na popisu izvora sumnjivog kapitala.

Rinkovec: 'Društvo nije na popisu sumnjivih izvora kapitala i imovine'

"Kao i uvijek do sada društvo će izvršiti predmetno rješenje sukladno zahtjevu regulatora. Radi se o društvu koje je klasificirano kao profesionalni ulagatelj na temelju odredaba Zakona o tržištu kapitala koje svoje poslovne aktivnosti usmjerava prema stranim tržištima kapitala. Napominjemo da predmetno društvo nije na popisu sumnjivih izvora kapitala i imovine (OFAC) i nesporno je da niti vlasnik niti direktor društva nije iranskog podrijetla. Credos poštuje svoje zakonske obveze i zahtjeve regulatora, te nastavlja redovno poslovati sukladno valjanom odobrenju za obavljanje investicijskih usluga", odgovorio je u ime Uprave Credosa njen član Roman Rinkovec.

Međutim, na pitanje o tome što je spomenuta tvrtka pomoću zagrebačkog investicijskog društva htjela kupiti nisu odgovorili. 

HANFA: Europska komisija smatra da Vanuatu nema adekvatan sustav sprječavanja pranja novca

S druge strane, iz odgovora HANFA-e može se iščitati kako je upozorenje o Credosu i Turbo Trading Limitedu indirektno stiglo iz inozemstva. Pacifička otočna država Vanuatu, naime, već duže je na svojevrsnoj ‘crnoj listi’ Europske komisije jer na tom neslavnom popisu završavaju zemlje za koje Europska komisija smatra da nemaju adekvatan sustav za sprječavanje pranja novca.

"Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kontinuirano nadzire rad društva Credos d.o.o. te nam je stoga poznat njegov poslovni odnos s društvom Turbo Trading Limited. U postupku neposrednog nadzora provedenog nad društvom Credos d.o.o. utvrđene su određene okolnosti u odnosu na navedeni poslovni odnos koje upućuju na viši rizik od pranja novca i financiranja terorizma sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma", odgovaraju iz HANFA-e. 

Iz HANFA-e dodaju kako se trebaju pričekati nalazi dubinskog snimanja tvrtke.

"Kao što je navedeno u izdanom rješenju riječ je o poslovnom odnosu s tvrtkom iz Vanuatua koja, kao država, nema adekvatan sustav za sprječavanje pranja novca, a što je utvrdila i Europska komisija, te je stoga u svrhu učinkovitog upravljanja navedenim rizikom društvu Credos d.o.o. naloženo, između ostalog, provođenje određenih mjera dubinske analize stranke društva Turbo Trading Limited sukladno odredbama navedenog Zakona, podzakonskog akta i internih akata društva Credos d.o.o", stoji u obrazloženju HANFA-e.

Pitanje o tome koji dio poslovanja tvrtke Turbo Trading Limited je HANFA-i bio sumnjiv nisu odgovorili, uz obrazloženje da to ne mogu učiniti zbog "obveze čuvanja povjerljivih informacija i podataka prikupljenih u tijeku nadzora".